http://www.otaghnews.com/category// info@rsm.co.ir Sun, 14 Dec 25 05:32:38 +0330fa http://www.otaghnews.com/news/445398/%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C%D8%8C-%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D9%88%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D9%81%D8%A7%D8%B3%D8%AF-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D9%88-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C Sat, 11 Jul 20 19:21:04 +0430
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۹۸ رتبه اول دستگاههای اجرایی کشور در مبارزه با مفاسد اقتصادی و تحقق سلامت اداری را کسب کرد.

]]> http://www.otaghnews.com/news/445294/%D9%86%D8%AD%D9%88%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%AF-%DA%AF%D9%85%D8%B1%DA%A9-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D8%B1%D8%B2-%D8%AD%D8%A7%D8%B5%D9%84-%D8%A7%D8%B2-%D9%BE%D9%88%D9%84%D8%B4%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%B4%D8%AF Thu, 09 Jul 20 16:36:03 +0430
مدیرکل مبارزه با جرایم سازمان یافته گمرک در مورد تعیین ارز قابل حمل و مبادله داخل کشور و پولشویی بخشنامه صادر کرد.

]]> http://www.otaghnews.com/news/445046/%D8%B5%D8%AF%D9%88%D8%B1-%DA%A9%D8%AF-%D8%A2%D9%86%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D8%AF%D8%9F Sat, 04 Jul 20 11:37:02 +0430
احراز هویت و اخذ کد بورسی غیرحضوری امکان پذیر شده و شنیده‌ها حاکی از آن است که مقدمات غیرحضوری شدن اخذ کد آنلاین نیز درحال انجام است.

]]> http://www.otaghnews.com/news/444576/%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%DA%A9%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA Wed, 24 Jun 20 20:15:02 +0430
اقدام دولت در ایجاد سامانه ثبت معاملات سکه و خودرو براساس آیین نامه قانون مبارزه با پولشویی، می‌تواند زمینه ساز برقراری مالیات بر عایدی سرمایه باشد اما دولت رغبتی به اجرای آن ندارد.

]]> http://www.otaghnews.com/news/439165/%D8%AC%D8%B2%D8%A6%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%AE%D8%B4%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%AA%D8%A7%D8%B2%D9%87-%D8%B6%D8%AF%D9%BE%D9%88%D9%84%D8%B4%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C Sun, 01 Mar 20 20:38:04 +0330
بانک مرکزی در بخشنامه‌ای اعلام کرد، انتقال وجه با مبلغ بالاتر از سقف مشخص، برای اشخاص حقیقی از طریق کلیه تراکنش‌های بانکی مشروط به درج بابت و در صورت نیاز منوط به ارائه اسناد مثبته شد.

]]> http://www.otaghnews.com/news/437978/%D8%A8%D8%AE%D8%B4%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%88%DA%A9-%D8%A8%D9%87-%D9%BE%D9%88%D9%84%D8%B4%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%DA%AF%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%BA-%D8%B4%D8%AF Fri, 31 Jan 20 19:42:02 +0330
بخشنامه جدید شناسایی افراد مشکوک به پولشویی به گمرکات کشور ابلاغ شد

]]> http://www.otaghnews.com/news/421181/%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%A8-%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%BE%D9%88%D9%84%D8%B4%D9%88%DB%8C%DB%8C-%DB%8C%DA%A9-%DA%AF%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D9%87-%D8%AC%D9%84%D9%88 Sun, 06 Jan 19 09:59:54 +0330
تصویب لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی را می‌توان گام مثبتی برای ارتباط سالم با اقتصاد جهانی در نظر گرفت.

]]> http://www.otaghnews.com/news/411331/-%D8%AA%D8%AF%D9%88%DB%8C%D9%86-%D8%B3%D9%86%D8%AF-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D8%B1%DB%8C%D8%B3%DA%A9-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D9%BE%D9%88%D9%84%D8%B4%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87 Wed, 30 May 18 13:42:03 +0430
دبیر کمیته مبارزه با پولشویی سازمان بورس و اوراق بهادار، از تدوین دستورالعمل شناسایی مشتریان خارجی و ارسال به دبیرخانه شورای عالی مبارزه با پولشویی جهت تصویب نهایی خبر داد.

]]> http://www.otaghnews.com/news/410174/%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D9%BE%D9%88%D9%84%D8%B4%D9%88%DB%8C%DB%8C%D8%9B-%D8%A7%D8%AF%D8%B9%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9%DB%8C%D8%AA%D8%9F Sun, 06 May 18 10:55:16 +0430
سه لایحه مرتبط با کنوانسیون مبارزه با پولشویی، امروز در حالی در دستور کار مجلس قرار دارد که به اذعان کارشناسان، ابزار لازم برای تشدید تحریم علیه کشورمان را در اختیار آمریکا قرار می‌دهد.

]]> http://www.otaghnews.com/news/381703/%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD%DB%8C%D9%87-%D8%A2%D8%A6%DB%8C%D9%86%E2%80%8C%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D9%BE%D9%88%D9%84%D8%B4%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%BA-%D8%B4%D8%AF Tue, 22 Nov 16 09:52:37 +0330
معاون‌اول رئیس جمهور، اصلاحیه آئین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی را برای اجرا ابلاغ کرد.

]]>