اتاق خبر- http://www.otaghnews.com/category// info@rsm.co.ir Thu, 17 Jul 25 00:15:50 +0430fa نگرانی بی‌مورد مسئولان از تهدید FATF به اجرای اقدامات مقابله‌ای http://www.otaghnews.com/news/434562/%D9%86%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%E2%80%8C%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D9%87%D8%AF%DB%8C%D8%AF-FATF-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C Fri, 01 Nov 19 10:15:10 +0330 نگرانی بی‌مورد مسئولان از تهدید FATF به اجرای اقدامات مقابله‌ای
ایران هیچگاه از بند «شناخت تقویت‌شده مشتری» که مهم‌ترین بند اقدام مقابله‌ای FATF است، تعلیق نشده است، بازگشت به لیست اقدام مقابله‌ای تغییر قابل ملاحظه‌ای در وضعیت ایران ایجاد نخواهد کرد.

]]>
CFP بهانه جدید FATF برای نگهداشتن ایران در لیست سیاه http://www.otaghnews.com/news/422096/CFP-%D8%A8%D9%87%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-FATF-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%86%DA%AF%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%84%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D9%87 Sat, 26 Jan 19 09:29:02 +0330 CFP بهانه جدید FATF برای نگهداشتن ایران در لیست سیاه
هرچند مسئولین خوش‌بینانه‌ سعی می‌کنند با انجام استانداردهای FATF، ایران را از لیست سیاه این نهاد خارج کننداما استانداردمقابله باتأمین مالی اشاعه‌ای(CFP)، این تلاش‌هارانقش برآب خواهد کرد.

]]>
قانون‌گذاری به‌جای تصویب پالرمو http://www.otaghnews.com/news/414439/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%E2%80%8C%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D9%87%E2%80%8C%D8%AC%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%A8-%D9%BE%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%85%D9%88 Fri, 10 Aug 18 13:33:07 +0430 قانون‌گذاری به‌جای تصویب پالرمو
کارشناسان معتقدند مجلس باید به جای تصویب لوایح و معاهدات بین المللی که از عواقب آنها اطلاع چندانی ندارد، خود با ابتکار عمل در این حوزه ها، به قانون گذاری بپردازد.

]]>