http://www.otaghnews.com/category// info@rsm.co.ir Thu, 03 Jul 25 16:11:07 +0430fa http://www.otaghnews.com/news/437796/%D8%B2%D9%86%DA%AF-%D8%AE%D8%B7%D8%B1-%DB%B2%DB%B0%DB%B0%DB%B0-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D8%AA%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%AD-%D8%AE%D9%84%DB%8C%D8%AC-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9%DB%8C Mon, 27 Jan 20 17:01:02 +0330
با اعلام اینکه سرکرده باند قاچاق و توزیع مواد مخدر «تمساح خلیج فارس» در دو سال بیش از ۲۰۰۰ میلیارد تومان تراکنش بانکی داشته، یک کارشناس حوزه مبارزه با پولشویی تصریح کرد که در این مورد قطعا نقص اجرای قوانین مبارزه با پولشویی وجود داشته است.

]]> http://www.otaghnews.com/news/426712/%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9%DB%8C-%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86-%DA%A9%D8%AF-%D8%B4%D9%87%D8%A7%D8%A8-%D9%85%D8%B3%D8%AF%D9%88%D8%AF-%D8%B4%D8%AF Wed, 08 May 19 21:36:04 +0430
بانک‌ها کار مسدودسازی حساب مشتریانی که نسبت به تکمیل اطلاعات حساب و دریافت کد شهاب اقدام نکرده‌اند را آغاز کرده‌اند و نقص در اطلاعات از طریق پیامک به اطلاع این افراد می‌رسد.

]]>