http://www.otaghnews.com/category// info@rsm.co.ir Sat, 13 Dec 25 23:37:57 +0330fa http://www.otaghnews.com/news/450483/%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D9%BE%D9%88%D9%84%D8%B4%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D8%AA%D8%B1-%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D8%AF%D8%9F Wed, 27 Oct 21 10:08:13 +0330
بنیاد تتر از در راه بودن استانداردهای جدید برای به حداقل رساندن ریسک پولشویی خبر داد.

]]> http://www.otaghnews.com/news/445398/%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C%D8%8C-%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D9%88%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D9%81%D8%A7%D8%B3%D8%AF-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D9%88-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C Sat, 11 Jul 20 19:21:04 +0430
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۹۸ رتبه اول دستگاههای اجرایی کشور در مبارزه با مفاسد اقتصادی و تحقق سلامت اداری را کسب کرد.

]]> http://www.otaghnews.com/news/445294/%D9%86%D8%AD%D9%88%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%AF-%DA%AF%D9%85%D8%B1%DA%A9-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D8%B1%D8%B2-%D8%AD%D8%A7%D8%B5%D9%84-%D8%A7%D8%B2-%D9%BE%D9%88%D9%84%D8%B4%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%B4%D8%AF Thu, 09 Jul 20 16:36:03 +0430
مدیرکل مبارزه با جرایم سازمان یافته گمرک در مورد تعیین ارز قابل حمل و مبادله داخل کشور و پولشویی بخشنامه صادر کرد.

]]> http://www.otaghnews.com/news/439165/%D8%AC%D8%B2%D8%A6%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%AE%D8%B4%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%AA%D8%A7%D8%B2%D9%87-%D8%B6%D8%AF%D9%BE%D9%88%D9%84%D8%B4%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C Sun, 01 Mar 20 20:38:04 +0330
بانک مرکزی در بخشنامه‌ای اعلام کرد، انتقال وجه با مبلغ بالاتر از سقف مشخص، برای اشخاص حقیقی از طریق کلیه تراکنش‌های بانکی مشروط به درج بابت و در صورت نیاز منوط به ارائه اسناد مثبته شد.

]]> http://www.otaghnews.com/news/438868/%D9%87%D9%85%D9%87-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF Sun, 23 Feb 20 21:17:02 +0330
رئیس جمهور با قدردانی از حضور مردم در انتخابات مجلس شورای اسلامی، تاکید کرد که این مجلس از روز تشکیل در سال آینده، مجلس همه است و همگان نیز باید با آن همکاری کنند و البته مجلس هم موظف به همکاری با همه نهادهای نظام است.

]]> http://www.otaghnews.com/news/438187/%D8%AA%DA%A9%D9%84%DB%8C%D9%81-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%87%DB%8C%D9%87-%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C Fri, 07 Feb 20 13:54:02 +0330
بانک مرکزی اعلام کرد:بانک‌ها از دهم اسفندسال جاری به بعد باید صورت‌های مالی خود را مطابق با ویرایش جدید تهیه کرده و پیش‌نویس آن را قبل از ارسال برای بانک مرکزی در سامانه مهتاب بارگذاری کنند.

]]> http://www.otaghnews.com/news/437978/%D8%A8%D8%AE%D8%B4%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%88%DA%A9-%D8%A8%D9%87-%D9%BE%D9%88%D9%84%D8%B4%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%DA%AF%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%BA-%D8%B4%D8%AF Fri, 31 Jan 20 19:42:02 +0330
بخشنامه جدید شناسایی افراد مشکوک به پولشویی به گمرکات کشور ابلاغ شد

]]> http://www.otaghnews.com/news/437954/%D8%A7%D9%85%D8%A7-%D9%88-%D8%A7%DA%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B7-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%A7-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA%DB%8C Fri, 31 Jan 20 13:39:03 +0330
اگر چه حرف و حدیث‌های بسیاری مبنی بر عدم همکاری صد در صدی نظام بانکی با سازمان امور مالیاتی به گوش می‌رسد اما معاون وزیر اقتصاد می‌گوید که این ارتباط برقرار است.

]]> http://www.otaghnews.com/news/437796/%D8%B2%D9%86%DA%AF-%D8%AE%D8%B7%D8%B1-%DB%B2%DB%B0%DB%B0%DB%B0-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D8%AA%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%AD-%D8%AE%D9%84%DB%8C%D8%AC-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9%DB%8C Mon, 27 Jan 20 17:01:02 +0330
با اعلام اینکه سرکرده باند قاچاق و توزیع مواد مخدر «تمساح خلیج فارس» در دو سال بیش از ۲۰۰۰ میلیارد تومان تراکنش بانکی داشته، یک کارشناس حوزه مبارزه با پولشویی تصریح کرد که در این مورد قطعا نقص اجرای قوانین مبارزه با پولشویی وجود داشته است.

]]> http://www.otaghnews.com/news/436638/%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%81%DA%A9%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87FATF Wed, 01 Jan 20 10:38:04 +0330
حامیان FATF اخیراً با ایجاد موج رسانه‌ای همکاری کشورهای عضو محور مقاومت با FATF را تبدیل به بهانه‌ای جدید برای فشار به اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام کرده‌اند.

]]> http://www.otaghnews.com/news/436407/%D9%85%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%AF%D9%87%D9%85-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-FATF-%DA%86%D9%87-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%9F Fri, 27 Dec 19 10:59:04 +0330
این روزها که یکبار دیگر تنور بحث پیوستن به کنوانسیون‌های پالرمو و CFT داغ شده ، حامیان FATF با شگرد تکراری «دولتِ قبل» درصدد تصویب کنوانسیون‌های مزبور در مجمع تشخیص مصلحت نظام هستند.

]]> http://www.otaghnews.com/news/436192/%DA%86%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7-%D8%A8%D8%AF%D9%86%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D9%BE%D9%88%D9%84%D8%B4%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%9F- Sat, 21 Dec 19 23:04:38 +0330
عزم کمیسیون اروپا برای تشکیل نهاد مستقل مبارزه با پولشویی، نشان‌دهنده عدم تأثیر استانداردهای FATF در مبارزه با پولشویی است.

]]> http://www.otaghnews.com/news/434070/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%B1%D8%AF-FATF-%D9%87%D9%85%D8%B3%D9%88-%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85-%D9%87%D8%A7%D8%B3%D8%AA Sun, 20 Oct 19 18:46:07 +0330
یک تحلیلگر اقتصاد سیاسی با بیان اینکه کارکرد FATF همسو با تحریم های آمریکاست، گفت:ضریب نفوذ تحریم ها بسیار بالا و خواسته های FATF همسو با تحریم هاست از این رو دلیلی برای ادامه همکاری نیست.

]]> http://www.otaghnews.com/news/430700/%D8%B3%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%DB%8C%DA%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%B1-%D8%B9%D8%AF%D9%85-%D8%AA%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%82-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D9%84%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D8%A7%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%87%C2%AD%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C-FATF Tue, 06 Aug 19 09:37:56 +0430
گزارش اخیر شبکه مبارزه با جرایم مالی آمریکا نشان می‌دهد ایران از لیست اقدامات مقابله‌­ایFATF تعلیق نشده وادعای سه ساله حامیان FATF مبنی بر تعلیق ایران از لیست اقدامات مقابله‌­ای نادرست است.

]]> http://www.otaghnews.com/news/430653/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%B1%D8%B3%DB%8C-FATF-%D8%A7%D8%B2-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9%DB%8C-%D9%88-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D8%9B-%D8%B2%D9%86%DA%AF-%D9%87%D8%B4%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86- Sun, 04 Aug 19 21:48:00 +0430
بازرسان و کارشناسان گروه ویژه اقدام مالی طی روزهای آتی از نظام بانکی و مالی امارات متحده عربی بازدید می­‌کنند، ایران باید نسبت به تعاملات امارات و FATF هوشیار باشد.

]]> http://www.otaghnews.com/news/430263/%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%B3%D8%AA%DA%A9%D8%B3-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B7%DB%8C-%D8%A8%D9%87-FATF-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF- Sat, 27 Jul 19 09:00:03 +0430
سخنگوی وزارت امور خارجه مدتی قبل به بهانه سازوکار مالی اینستکس، در حمایت از FATF نکاتی را مطرح کرد که نقدهای جدی بر آن وارد است.

]]> http://www.otaghnews.com/news/429572/%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D9%86%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF-%D9%84%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D8%AE%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D9%BE%D9%88%D9%84%D8%B4%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86 Fri, 12 Jul 19 18:35:04 +0430
اتحادیه اروپا در تلاش است اصلاحاتی اساسی در لیست سیاه پول‌شویی ایجاد کند که به عربستان اجازه دهد از لیست سیاه به لیست جدید خاکستری منتقل شود.

]]> http://www.otaghnews.com/news/425254/%D9%BE%D9%88%D9%84%D8%B4%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%B3%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D9%81%D9%84%DA%A9-%DA%A9%D8%B4%DB%8C%D8%AF%21 Sun, 07 Apr 19 10:36:02 +0430
گزارش‌های منتشر شده حاکی از آن است که ۱.۶ درصد از کل پولشویی های ژاپن در سال گذشته مربوط به ارزهای دیجیتال رمزنگاری شده بوده که در نوع خود آمار بسیار قابل توجهی به شمار می‌رود.

]]> http://www.otaghnews.com/news/424054/%DA%A9%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%AF-%D9%BE%D9%88%D9%84%D8%B4%D9%88%DB%8C%DB%8C%E2%80%8C%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%9F Mon, 11 Mar 19 10:53:03 +0330
یک کارشناس اقتصادی گفت: فعالیت‌های اقتصادی از جمله ساختمان سازی، خرید و فروش کالاهای لوکس که با وارد کردن محصولات به بازار تاثیر مستقیمی بر اشتغال ندارند به دلیل ریسک کمتر زمینه مناسبی برای شیوع پدیده پولشویی هستند.

]]> http://www.otaghnews.com/news/423821/%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%85%D8%B3%DB%8C%D8%B1-%D9%BE%D9%88%D9%84%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9%DB%8C Mon, 04 Mar 19 14:27:05 +0330
با تصمیم بانک مرکزی، از این پس هر یک از مشتریان نظام بانکی، برای انتقال وجه باید علت انتقال و مورد مصرف را در یکی از آیتم‌ فرم‌های انتقال وجه در شبکه بانکی، اعلام نمایند.

]]> http://www.otaghnews.com/news/423736/%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%DA%86%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%84-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%DA%A9%D9%86%D8%AF Sat, 02 Mar 19 14:53:05 +0330
سرپرست پیشین وزارت اقتصاد گفت: واردات بدون انتقال ارز مخاطراتی همچون پولشویی، قاچاق کالا، اتلاف منابع ارزی، از بین رفتن فرصت‌های شغلی و بهم ریختگی صنایع تولیدی را به دنبال خواهد داشت.

]]> http://www.otaghnews.com/news/422788/%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%84%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D9%87-%D9%BE%D9%88%D9%84%D8%B4%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%AF%D9%87%D8%AF Fri, 08 Feb 19 17:51:02 +0330
کمیسیون اروپا در نظر دارد علی‌رغم مخالفت آلمان، فرانسه و انگلیس، عربستان سعودی و پاناما را در لیست سیاه پولشویی قرار دهد.

]]> http://www.otaghnews.com/news/422096/CFP-%D8%A8%D9%87%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-FATF-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%86%DA%AF%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%84%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D9%87 Sat, 26 Jan 19 09:29:02 +0330
هرچند مسئولین خوش‌بینانه‌ سعی می‌کنند با انجام استانداردهای FATF، ایران را از لیست سیاه این نهاد خارج کننداما استانداردمقابله باتأمین مالی اشاعه‌ای(CFP)، این تلاش‌هارانقش برآب خواهد کرد.

]]> http://www.otaghnews.com/news/421194/%DB%B1%DB%B0-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D9%88%D9%84-%D8%A8%DB%8C%E2%80%8C%D9%86%D8%A7%D9%85-%D9%88-%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86 Sun, 06 Jan 19 14:36:01 +0330
موضوع ساماندهی چک‌های تضمینی در حالی از سوی بانک مرکزی به اجرا درآمده که به گواه آمار موجود، ده هزار میلیارد تومان پول بی‌نام و نشان در قالب همین چک‌ها در اقتصاد ایران گردش می‌کرد.

]]> http://www.otaghnews.com/news/420880/%D9%85%D8%A8%D9%86%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%B3%D9%85-%D8%A7%D8%B2-%D9%86%D8%B8%D8%B1-FATF%D8%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%84%D9%84-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%DB%8C%D8%A7-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%DB%8C%DA%AF%D8%B1%D8%9F Sun, 30 Dec 18 20:41:06 +0330
برخلاف ادعای موافقین FATF، مشکلات حزب الله لبنان در نتیجه همکاری های دولت لبنان با FATF افزایش پیدا کرده است و ما شاهد خودتحریمی در داخل لبنان علیه حزب الله هستیم.

]]> http://www.otaghnews.com/news/419998/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%A7%D8%B2%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C Tue, 11 Dec 18 10:23:03 +0330
محدودیت سقف عمومی تراکنش از طریق پوز یکی از اقدامات مثبت و تاثیرگذار بانک مرکزی در کنترل نوسانات قیمتی بویژه نرخ ارز بوده است؛ اما تا رسیدن به نقطه مطلوب، اقدامات دیگری نیز باید انجام شود.

]]> http://www.otaghnews.com/news/419756/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AA%D9%87%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%AD%D9%87-%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D9%BE%D9%88%D9%84%D8%B4%D9%88%DB%8C%DB%8C Wed, 05 Dec 18 19:17:02 +0330
لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشوئی که قرار است در مجمع مورد بررسی قرار گیرد، از نظر ایجاد شفافیت اقتصادی برای طرف‌های خارجی ظرفیت زیادی جهت اعمال موثر تحریم های آمریکا علیه ایران دارد.

]]> http://www.otaghnews.com/news/419610/%D8%AD%D8%B1%D9%81%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D9%BE%D9%88%D9%84%D8%B4%D9%88%DB%8C%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A7-%D9%88%D8%A7%D8%B6%D8%AD-%D8%A7%D8%B3%D8%AA Sun, 02 Dec 18 21:03:02 +0330
وزیر امور خارجه کشورمان با بیان اینکه این واقعیت وجود دارد که در کشور پولشویی صورت می‌گیرد گفت: این بدان معنا نیست که هیچ نهادی از جمهوری اسلامی ایران این کار را انجام می‌دهد.

]]> http://www.otaghnews.com/news/419562/%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%DA%86%D9%87-%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%BE%D9%88%D9%84%D8%B4%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%88%DA%A9-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D9%86%D8%AF%D8%9F Sat, 01 Dec 18 18:00:04 +0330
یک کارشناس امور بانکی گفت: در حقوق ایران، طبق ماده‌ ۲ قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۱۳۸۶ ، پولشویی به عنوان جرم شناخته شده و یکی از جزاهایی آن مصادره‌ اموال و عواید حاصل از جرم است.

]]> http://www.otaghnews.com/news/419497/%D9%BE%D9%84%DB%8C%D8%B3-%D8%A2%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%AA%D8%B1-%D8%AF%D9%88%DB%8C%DA%86%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D9%87%D8%AC%D9%88%D9%85-%D8%A8%D8%B1%D8%AF Fri, 30 Nov 18 14:46:02 +0330
پلیس آلمان به دنبال تحقیق در مورد اتهامات پول‌شویی دویچه بانک، روز پنج شنبه به دفاتر این بانک بزرگ آلمانی در فرانکفورت حمله کرد.

]]> http://www.otaghnews.com/news/419370/%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%DB%B2%DB%B7-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AE%DA%AF%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D9%84%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%84%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%AD-%D9%BE%D9%88%D9%84%D8%B4%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D9%88-%D9%BE%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%85%D9%88 Tue, 27 Nov 18 16:02:03 +0330
۲۷ نماینده مجلس در نامه ای خواستار پاسخگویی رییس مجلس در مورد ارسال مصوبات مجلس(لوایح پولشویی و پالرمو) به مجمع تشخیص مصلحت بدون رعایت تشریفات قانونی شدند.

]]> http://www.otaghnews.com/news/419328/%D8%A7%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C%D8%8C-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D9%87-%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D9%BE%D9%88%D9%84%D8%B4%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA Mon, 26 Nov 18 19:57:03 +0330
یک تحلیل گر اقتصادی گفت: اقدام بانک مرکزی در محدود کردن سقف تراکنش‌ها، گام های اولیه و اصولی برای مبارزه با پولشویی در داخل کشور است.

]]> http://www.otaghnews.com/news/419204/%D9%85%D8%AD%D9%83-%D8%B8%D8%B1%D9%8A%D9%81-%D9%90%D8%AC%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C Sat, 24 Nov 18 08:24:15 +0330
سخنان محمدجواد ظریف پیرامون وجود پولشویی در کشور از روز نخست تا کنون بازتاب‌های گسترده‌ای داشته و افراد مختلف از جریانات متفاوت واکنش‌های غیر همسویی را اتخاذ کرده‌اند، اما نکته قابل تامل حمایت همه‌جانبه دولت از وزیر امورخارجه خود است.

]]> http://www.otaghnews.com/news/419118/%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DB%B9%DB%B8-%D8%A8%D8%A7-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%86%D9%81%D8%AA-%DA%A9%D9%85%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%DB%B7%DB%B0-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D8%AF Wed, 21 Nov 18 21:13:02 +0330
رئیس سازمان برنامه و بودجه اظهار کرد: همه دستگاه‌های مربوطه برای سال آینده قیمت دلار را حداقل بشکه‌ای ۷۰ دلار پیش‌بینی کرده‌اند، اما ما برای بودجه رقمی خیلی کمتر از ۷۰ دلار پیش‌بینی کرده‌ایم.

]]> http://www.otaghnews.com/news/419069/%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D8%B6%D9%88FATF%D8%9B-%DA%A9%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%BE%D9%88%D9%84%D8%B4%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86 Tue, 20 Nov 18 19:10:03 +0330
وزیر امورخارجه در حالی مدعی پولشویی گسترده در اقتصاد ایران شده که به اذعان منابع رسمی، بیش از ۹۰ درصد بانک‌های بزرگ اروپایی و همچنین کشور کانادا به طور سیستماتیک به پولشویی آلوده هستند.

]]> http://www.otaghnews.com/news/419050/%D8%B8%D8%B1%DB%8C%D9%81-%D9%85%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%86-FATF-%D8%B1%D8%A7-%D9%85%D8%AA%D9%87%D9%85-%D8%A8%D9%87-%D9%BE%D9%88%D9%84%D8%B4%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D9%86%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA Tue, 20 Nov 18 13:11:02 +0330
قائم مقام وزیر امور خارجه به برخی جوسازی‌های انجام شده علیه سخنان اخیر ظریف در مورد پولشویی در کشور واکنش نشان داد.

]]> http://www.otaghnews.com/news/418877/%D8%B2%D8%AF%D9%88%D8%AF%D9%86-%DA%AF%D8%B1%D8%AF-%D9%88-%D8%BA%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D9%87-%D9%85%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D8%AE%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%B8%D8%B1%DB%8C%D9%81-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%D9%87%D8%A8%D8%B1%DB%8C Fri, 16 Nov 18 17:20:02 +0330
هفته گذشته محمد جواد ظریف در راستای دفاع از پیوستن ایران به «FATF» سخن گفت که برخی از دلواپسان و منتقدان همیشگی شخص ظریف ، خود را مصداق این سخن وزیر امور خارجه دانستند.

]]> http://www.otaghnews.com/news/418860/%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%AA%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%84-%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D9%87%E2%80%8C%D8%AF%D9%87%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%DA%A9%D8%B1%D8%AF Fri, 16 Nov 18 10:30:04 +0330
یک تحلیل‌گر اقتصادی گفت: ایران که سالها در فهرست پولشویی بازل رتبه نخست را داشت، صرفا با اصلاح روش امتیازدهی از سوی این کمیته، از صدرنشینی جدول کنار رفت.

]]> http://www.otaghnews.com/news/417689/%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D8%A7%D8%AC%E2%80%8C%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA Sat, 20 Oct 18 12:31:05 +0330
یک کارشناس اقتصادی با بیان اینکه اروپا با تعیین شرط الحاق ایران به FATF به عنوان پیش نیاز فعال سازی ابزارهای دورزدن تحریم گفت: تشکیل شرکت یا نهاد واسط اروپایی، دو اشکال غیرقابل حل دارد.

]]> http://www.otaghnews.com/news/416955/FATF-%D9%85%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85-%D8%A2%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA Wed, 03 Oct 18 20:52:04 +0330
یک کارشناس اقتصادی با بیان اینکهFATFما را زیر تیغ می برد، گفت:دیویدکوهن و ریچاردنفیو اذعان دارندکه شفافیت مالی در کشورهدف،مهم ترین ابزار برای اعمال تحریم هاست وFATFدر حال انجام همین کار است.

]]> http://www.otaghnews.com/news/414896/%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%82-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%BE%DB%8C%D9%88%D8%B3%D8%AA%D9%86-%D8%A8%D9%87-%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-FATF Sun, 19 Aug 18 15:48:05 +0430
اعضای هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در نشست امروز خود با صدور بیانیه‌ای بر ضرورت مبارزه با پولشویی تاکید کردند.

]]> http://www.otaghnews.com/news/414857/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DB%8C Sat, 18 Aug 18 21:51:05 +0430
باگذشت ۳ ماه از مذاکرات دولت با اتحادیه اروپا برای گرفتن تضمین‌های عملی جهت حفظ منافع ایران در برجام، شواهد نشان می‌دهد اتحادیه اروپا اراده‌ای برای مقابله با تحریم‌های ایران ندارد.

]]> http://www.otaghnews.com/news/411331/-%D8%AA%D8%AF%D9%88%DB%8C%D9%86-%D8%B3%D9%86%D8%AF-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D8%B1%DB%8C%D8%B3%DA%A9-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D9%BE%D9%88%D9%84%D8%B4%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87 Wed, 30 May 18 13:42:03 +0430
دبیر کمیته مبارزه با پولشویی سازمان بورس و اوراق بهادار، از تدوین دستورالعمل شناسایی مشتریان خارجی و ارسال به دبیرخانه شورای عالی مبارزه با پولشویی جهت تصویب نهایی خبر داد.

]]> http://www.otaghnews.com/news/410833/%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A7%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%85-FATF%D8%8C-%DA%86%D9%87-%D8%B9%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%A8%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%9F Sun, 20 May 18 10:22:03 +0430
قرار است امروز(یک‌شنبه)، مجلس شورای اسلامی، طی یک جلسه غیرعلنی، کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم را بررسی کند.

]]> http://www.otaghnews.com/news/410174/%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D9%BE%D9%88%D9%84%D8%B4%D9%88%DB%8C%DB%8C%D8%9B-%D8%A7%D8%AF%D8%B9%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9%DB%8C%D8%AA%D8%9F Sun, 06 May 18 10:55:16 +0430
سه لایحه مرتبط با کنوانسیون مبارزه با پولشویی، امروز در حالی در دستور کار مجلس قرار دارد که به اذعان کارشناسان، ابزار لازم برای تشدید تحریم علیه کشورمان را در اختیار آمریکا قرار می‌دهد.

]]> http://www.otaghnews.com/news/410129/%D9%86%D8%B3%D9%84-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%DA%A9%D9%86%D8%AF%D8%9F Sat, 05 May 18 11:03:03 +0430
با توجه به نزدیک بودن به دور جدید تحریم ها، این سوال وجود دارد که نسل جدید تحریم ها چه تفاوت مهمی با تحریم های نسل قبلی دارد؟

]]> http://www.otaghnews.com/news/406910/FATF-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D9%86%D8%A7%D9%85-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D8%B7%D9%88%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%A7%D8%B2-%D9%81%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%DA%A9%D8%B1%D8%AF Sun, 25 Feb 18 14:10:06 +0330
مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت امور اقتصادی و دارایی با صدور بیانیه ای رسانه ای به تشریح تصمیمات متخذه در خصوص کشورمان در اجلاس اخیر گروه ویژه اقدام مالی(FATF) پرداخت.

]]> http://www.otaghnews.com/news/406889/%D8%AE%D8%B1%D9%88%D8%AC-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D9%84%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D9%87-FATF-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D8%B5%D9%85%DB%8C%D9%85-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3 Sat, 24 Feb 18 21:00:05 +0330
در روزهای گذشته بار دیگر تعلیق ایران از لیست سیاه FATF تمدید شد. با این حال برخی اخبار حاکی از آن است که اگر مجلس لوایح مربوط به پولشویی و مبارزه با تامین مالی تروریسم را تصویب نکند احتمال اینکه ایران بار دیگر به لیست سیاه برگردد قوی‌تر می‌شود.

]]> http://www.otaghnews.com/news/406487/%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B3%DB%8C%D8%B1-%D8%B4%D9%81%D8%A7%D9%81%DB%8C%D8%AA-%DA%AF%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%AF Fri, 16 Feb 18 13:45:04 +0330
معاون بانک مرکزی گفت: شفافیت در اطلاعات موجب افزایش اعتماد به شبکه بانکی می شود و گام‌های جدی در زمینه مبارزه با پولشویی، شناسایی هویت مشتریان و افزایش کنترل‌های سیستمی برداشته شده است.

]]> http://www.otaghnews.com/news/405821/%D8%AD%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D9%85%D8%AA-%D8%B1%DA%AF%E2%80%8C%D8%AA%DA%A9-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%88-%D8%AF%D9%87%D9%87-%D8%A7%D8%AE%DB%8C%D8%B1 Fri, 02 Feb 18 15:40:04 +0330
مدیرکل مقررات و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی از حرکت بانک مرکزی به سمت فناوری نظارتی در دو دهه اخیر خبر داد.

]]>