اتاق خبر- http://www.otaghnews.com/category// info@rsm.co.ir Fri, 25 Jul 25 01:41:55 +0430fa متاسفانه سيستم بانكي مانع پولشويي نيست http://www.otaghnews.com/news/431600/%D9%85%D8%AA%D8%A7%D8%B3%D9%81%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%83%D9%8A-%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B9-%D9%BE%D9%88%D9%84%D8%B4%D9%88%D9%8A%D9%8A-%D9%86%D9%8A%D8%B3%D8%AA Mon, 26 Aug 19 10:38:26 +0430 متاسفانه سيستم بانكي مانع پولشويي نيست
پس از دستگیری دو شهردار و رئیس سابق ایران‌خودرو به اتهام فساد اقتصادی دو نماینده مجلس نیز به اتهام فساد اقتصادی بازداشت شدند؛ بازداشتی که طولانی نبود و پس از مدت کوتاهی به آزادی این دو نماینده منجر شد.

]]>
ورود مجمع به مصوبات مجلس- پولشويي و تخريب ظريف http://www.otaghnews.com/news/419319/%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF-%D9%85%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%B5%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3--%D9%BE%D9%88%D9%84%D8%B4%D9%88%D9%8A%D9%8A-%D9%88-%D8%AA%D8%AE%D8%B1%D9%8A%D8%A8-%D8%B8%D8%B1%D9%8A%D9%81 Mon, 26 Nov 18 13:25:29 +0330 ورود مجمع به مصوبات مجلس- پولشويي و تخريب ظريف
عضو فراکسیون امید معتقد است که «ممکن است برخی از مخالفان آقای ظریف دغدغه‌ منافع ملی داشته باشند اما عمده این مخالفان از رقبای سیاسی دولت هستند و در هر موقعیتی سعی دارند تا ضربه‌ای به این دولت وارد کنند.

]]>
پولشويي به اسم «خيريه»! http://www.otaghnews.com/news/414684/%D9%BE%D9%88%D9%84%D8%B4%D9%88%D9%8A%D9%8A-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D9%85-%C2%AB%D8%AE%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D9%87%C2%BB%21 Wed, 15 Aug 18 10:04:53 +0430 پولشويي به اسم «خيريه»!
فساد اقتصادی انواع و اقسام دارد که هر ایرانی به طور حتم بارها با چند مورد از اخبار آن مواجهه شده است اما پدیده پولشویی موضوعی است که از اذهان می‌ماند چرا که قبح آن چند برابراست.

]]>
اطلاعات بانكي را به FATF نمي‌د‌هيم http://www.otaghnews.com/news/357943/%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%83%D9%8A-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87-FATF-%D9%86%D9%85%D9%8A%E2%80%8C%D8%AF%E2%80%8C%D9%87%D9%8A%D9%85 Sat, 09 Jul 16 12:14:05 +0430 اطلاعات بانكي را به FATF نمي‌د‌هيم
رييس كل بانك مركزي با بيان اينكه اطلاعات مشتريان و حساب‌هاي بانكي را د‌ر اختيار FATF قرار نمي‌د‌هد‌، گفت: مذاكرات ما با گروه ويژه اقد‌ام مالي د‌ر زمينه مبارزه با پولشويي و تامين مالي تروريسم است و مصاد‌يق آن را خود‌ ايران تعيين مي‌كند‌.

]]>