سفیر ایران در انگلیس با بیان این‌که "موضوع اصلی بسته شدن برخی حساب‌های بانکی، اجرای مقررات ضد پولشویی در انگلیس است" گفت: اصل موضوع تصمیم بانک‌های انگلیسی برای بستن حساب‌های بانکی ایرانیان در انگلیس نادرست و تحول جدیدی در این زمینه پیش نیامده است.

بانک مرکزی با توجه به افزایش مسافرتها در ایام نوروز، گفت: مسافران به ضوابط ورود و خروج ارز دقت کنند تا متهم به پولشویی نشوند.

سازمان‌های بین‌المللی اصول و استانداردهایی را برای مبارزه موثر با پولشویی ارائه کردند. برای پیاده‌سازی این اصول و استانداردها لازم است که نهاد مبارزه با پولشویی ایجاد شود تا مانع ورود پول‌های ناشی از اعمال مجرمانه به اقتصاد شود.

اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور، اصلاحیه آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی را برای اجرا ابلاغ کرد.

یک نماینده سابق مجلس شورای اسلامی گفت: مبارزه قاطع با فساد مالی و اقتصادی و پولشویی، از یک سو موجب امید و آرامش خاطر ملت و از طرف دیگر باعث افزایش چهره مثبت و موجه ایران، در عرصه جهانی میشود.

ایران عضویت ناظر گروه اوراسیایی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم را دریافت کرد.

ایران و سنگاپور در عرصه‌های مختلف مبارزه با مواد مخدر، شناسایی و ردیابی منابع مالی قاچاقچیان و مقابله همه‌جانبه با پولشوئی توافق کردند.

گزارش مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در دروان پسابرجام، امروز چهارشنبه در نشست هیات وزیران از سوی وزارت اقتصاد ارائه شد.

فاش شدن «اوراق پاناما» همانند زلزله ای در جهان انعکاس یافت. ۱۴۰ سیاستمدار از بیش از ۵۰ کشور با متصل شدن به شرکتهای برون مرزی پنهانگاههای مالیاتی تشکیل داده اند.

دبیرکل انجمن حسابداری ایران با بیان اینکه بانک مرکزی نتوانسته ۱۰ میلیارد دلار خانگی را روانه نظام بانکی و بازار کند، از شایع شدن پولشویی در بازار ارز خبر داد و گفت: اکنون لاشه اسکناس (دلار) کم داریم و مردم متوسط به سمت خرید ارز می‌روند.

وزیر دادگستری، برای برخی بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری خط و نشان کشید و خطاب به آنها گفت: اگر از تذکرات این وزارتخانه درباره پولشویی سرپیچی کنید، اسامی‌تان را اعلام می‌کنیم.

وزیر کشور گفت:مساله‌ دیگری که منطقه را تهدید می‌کند، استفاده از روانگردان‌های جدید (NPS) است که تاکنون بیش از 500 نوع آن توسط 95 کشور شناسایی شده است....

اتاق‌نیوز - در حال حاضر برخلاف آنچه اعلام می‌شود دلار سه نرخ دارد؛ مبادله‌ای، آزاد و پارسیانی! ...

اتاق‌نیوز - مدیرعامل بیمه دی گفت: پایان سال گذشته، ۹۵ درصد پرونده های دیه، تعیین تکلیف و پرداخت شد و در حال حاضر میزان نارضایتی از بیمه دی در دوره جدید بسیار پایین است...

اتاق نیوز: دکتر ابراهیمی مدیرعامل، آقای فروتن قائم مقام، آقای نراقیان معاونت فاوا و آقای شریعتی‌فر رییس اداره تطبیق و مبارزه با پولشویی بانک انصار در دیدار با مدیرک...

اتاق نیوز: مدیرعامل بانک کشاورزی گفت: بانک ها با رعایت اخلاق حرفه ای و کنترل های لازم می توانند از بروز فساد مالی در کشور که موجب خدشه دار شدن اعتماد عمومی می شود، جلوگ...

اتاق نیوز - در جلسه عصر امروز هیات دولت به ریاست رئیس جمهور، گزارش وزارت امور اقتصادی و دارایی در مبارزه با پولشویی ارائه شد....

اتاق نیوز: وزیر اقتصاد از امضای شش سند و تفاهم نامه همکاری بین ایران با دیگر کشورها در خصوص تبادل اطلاعات در زمینه مبارزه با پولشویی خبر داد....

اتاق نیوز/ به موجب بخشنامه اخیر بانک مرکزی ج. ا. ایران، بانک ها و موسسات اعتباری موظف شده اند با اتخاذ تمهیدات لازم، شرایطی را فراهم آورند تا از تاریخ بیستم فروردین ما